В Алматы задержали нескольких бывших топ-менеджеров Delta Bank: информация об этом появилась в соцсетях, позже ее подтвердили в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), передает Liter.kz.
В сообщении говорится, что задержаны председатель совета директоров, а также глава и член правления Delta Bank.
"Да, факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
Дело расследуют сотрудники АФМ, отметили в ведомстве.
Delta Bank прекратил свою деятельность в 2018 году.
17 февраля в агентстве сообщили о задержании бывшего главы Tengri Bank, который лишился лицензии еще в осенью 2020 года. В ноябре 2020 года Минфин обнародовал информацию о хищениях в Tengri Bank - в ведомстве назвали сумму в 5,4 млрд тенге. 4 февраля 2021 года АФМ по этому делу объявило в международный розыск двоих человек: бывший директор административно-хозяйственного департамента АО «Tengri Bank» Алмас Бакытов; руководитель одной из подконтрольных ему компаний Тогжан Рахметова (Байжанова).
12 февраля лицензии лишилось АО «AsiaCredit Bank». В КФГД уже рассказали, где и как смогут получить свои деньги клиенты данного банка. Подробно об этом читайте здесь.