Агентство финансового мониторинга РК завершило расследование 57 уголовных дел по финансовым пирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге, передает Liter.kz.

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков.

На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге.    

В Агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. 

Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы. 

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. 

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. 

Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. 

Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет. 

Отметим, что aгентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. 

В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.  

Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. 

Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.  

С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».