С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тысяч банковских карт “дропов”, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

“В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков. В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. На территории трех стран закрыто три масштабных “наркошопа”, задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам”, – сообщили в АФМ.

Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн были выведены в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.

“Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента. Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет в дальнейшем выявлять факты торговли наркотиками”, – дополнили в ведомстве.

С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысячи до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячи клиентов.