Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без соответствующей лицензии и легализацию преступных доходов. За два года их услугами воспользовались более 1600 человек, а доход превысил 579 млн тенге, передает Liter.kz.

По данным расследования, в 2024-2025 годах осужденные организовали деятельность четырех подконтрольных компаний: ТОО “Союз-Костанай”, ТОО “Экспресс Тенге”, ТОО Express Gold и ТОО Express.com. Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках Костанайской области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий, не обращаясь в банки и другие финансовые организации.

При этом фактически речь шла о выдаче денежных средств под залог имущества. За пользование деньгами с клиентов взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%. Письменные договоры займа при этом не заключались. Чтобы придать сделкам вид законной комиссионной деятельности, использовался пакет формальных документов. В них получаемые от клиентов платежи обозначались как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

“За два года их услугами воспользовались более 1600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге. Судом им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков”, – говорится в сообщении АФМ.

Приговор суда не вступил в законную силу.