На протяжении трех месяцев учредители ТОО «Гарант 24 Ломбард» перепродавали имущество граждан и присваивали себе их обналиченные деньги. В целом, сумма ущерба на сегодня составляет более восьми миллиардов тенге передает Liter.kz.

Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Трое учредителей скрылись после выявления данной пирамиды за границей, своевременно принятые меры позволили установить личности 25 региональных директоров, выявить главных бухгалтеров и всех их задержать и арестовать», - сказал Тургумбаев.

По словам министра, большая часть документов изъяты, часть имущество изъята и находится под арестом. По месту, куда скрылись учредители, были направлены запросы в органы с внутренних дел.

«Один был задержал в Молдове, один на территории Кыргызстана, один в России. После совместной работы, они были переданы нам. На данный момент они находятся в СИЗО, проводятся следственные действия. Расследование затрудняется тем, что очень много потерпевших по делу», - указал он.

Глава ведомства напомнил, что мошенники размещали агрессивную рекламу в СМИ, привлекали известных личностей. К примеру, такие методы использовались при создании финансовых пирамид микрокредитными организациями «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард».

«Выясняется общий ущерб. От их действий 39 тысяч вкладчиков лишились более восьми миллиардов тенге. Многие из них сейчас находятся в крайне затруднительном материальном положении», - отметил Тургумбаев.

В заключение он добавил, что уголовное дело находится на его личном контроле.