Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке, передает Liter.kz.

Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

“Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах. За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше тысячи человек, которые вложили более миллиарда тенге. При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит”, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично в столице задержана директор компании Sax Invest. Досудебное расследование продолжается.

“С начала реализации спецпроекта АФМ “Противодействие финансовым пирамидам” к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus”, – дополнили в АФМ.

АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.