В Петропавловске арестовали нелегального "банкира", который давал деньги под 120% годовых.

Департамент экономических расследований СКО недавно передал в суд уголовное дело, которое обещает быть громким из-за количества пострадавших и драматических жизненных обстоятельств, толкнувших людей на заем денег под грабительские проценты.

Подозреваемому предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, самоуправстве с применением насилия и мошенничества.

“В период с 2013-го по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты, с залогом имущества, без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности, при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные суммы вознаграждения”, – рассказали в департаменте.

Заемщики по договору должны были платить от 5 до 10% суммы займа ежемесячно, что составляло от 60 до 120% в год!

Чтобы не рисковать деньгами, процентщик подстраховывался, оформляя фиктивные договоры купли-продажи на недвижимость заемщика. По данным департамента экономических расследований, это и было своеобразной формой "банковского залога".

Преступный доход от незаконной деятельности, как посчитало следствие, превысил 1,8 млрд тенге!

“В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества”, – пояснили в ведомстве.

Возникающие проблемы с оплатой подозреваемый решал с применением грубой физической силы.  По данным следствия, он "систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости".

“Подпольный банкир" настолько был уверен в своем праве обирать людей, давая им деньги под чудовищные проценты, что даже обращался в суд в случае, когда заемщики не исполняли договоры.

Подозреваемым были инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды, на основании разных документов. При этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств”, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время с санкции суда наложен арест на имущество,  приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, 2 автомашины – Range Rover и Hyundai Staria.

Сам подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело недавно направлено на рассмотрение в суд.