Банковские карты шести студентов одного из университетов Семея использовались для приема и дальнейшего перевода денежных средств, поступивших от жертв интернет-мошенников. Противоправную деятельность группы пресек департамент АФМ по области Абай, передает Liter.kz.

Как сообщили в ведомстве, студенты установлены и допрошены в рамках расследования. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие суммы дробились и переводились на другие банковские счета. Такая схема позволяла скрывать происхождение денег, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать средства.

Особое внимание следователей привлек счет одного из студентов. На него поступило более 16 млн тенге от 25 граждан.

“Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент”, – говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.