Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева планирует передать Международную академию экономики и финансов в ведение Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Liter.kz.

О передаче сообщается в проекте постановления Правительства РК "О принятии пакета акций акционерного общества "Международная академия экономики и финансов" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения". 

Передают академию АФМ для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма (вкратце — ПОД/ФТ).

По результатам проведенных переговоров НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" приняло решение передать АО "МАЭФ" в подведомственность агентства, — говорится в документе. 

Для обеспечения системности обучения будет проработан вопрос организации на базе Международной академии экономики и финансов обучения и повышения квалификации для всех участников системы ПОД/ФТ.

Обучение и повышение квалификации участников системы ПОД/ФТ будут проходить с учетом уровня ответственности и вовлеченности в деятельность, подверженную рискам (комплаенс-службы, кредитные офицеры и др.), а также актуальных трендов в сфере ПОД/ФТ с проверкой полученных знаний.

Ожидается, что обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в Международной академии экономики и финансов в 2023 году пройдут 150 человек, в 2024 году — 200, в 2025 году — 250, в 2026 году — 300.

Проект постановления доступен на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение продлится до 28 ноября 2022 года.