Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области начал расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием ENVIDA AI, передает Liter.kz.

По данным следствия, организаторы проекта активно использовали мессенджер WhatsApp для привлечения граждан. Там были созданы группы с названиями “Envida ai ежедневный пассивный доход” и “Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход”, через которые распространялась информация о якобы высокодоходных инвестициях.

“Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков. Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы. В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков. География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы”, – рассказали в пресс-службе АФМ.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.