В Алматы пресечена деятельность группы лиц, которая, по данным следствия, обеспечивала работу платежной инфраструктуры сразу нескольких незаконных интернет-казино. Речь идет об онлайн-площадках Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, передает Liter.kz.

Как установило следствие, участники схемы организовали прием и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу Rocket.do. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета так называемых дропперов – лиц, предоставлявших доступ к своим счетам за вознаграждение. Одним из подозреваемых оказался иностранный гражданин. По версии следствия, он занимался поиском людей, готовых предоставить банковские счета за деньги – до 200 долларов США.

”Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге”, – рассказали в АФМ.

Правоохранители пресекли деятельность группы и задержали подозреваемых. Один из них по решению суда помещен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.