ОПГ в Алматы за лжепредпринимательство и обналичивание денег осудили еще в 2017 году. Имущество, приобретенное на незаконно полученные средства удалось изъять только сейчас, в 2022 году, передает Liter.kz. 

Преступникам удалось обналичить более 87 млрд тенге, уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Для этого они создали 86 лжепредприятий. 

Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества. По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1,3 тыс. кв. м в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более одного миллиарда тенге, – передали в пресс-службе алматинской прокуратуры. 

Чтобы избежать конфискации имущества, преступники реализовали “серую” схему. Так, земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда. В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Также одним из промежуточных собственников умышленно был заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведение сторон в первоначальное положение. В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество, – заключили в прокуратуре.