Казахстан активизирует борьбу за возвращение незаконно выведенных активов, и теперь в этой миссии ему помогает Интерпол, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Представители ведомства посетили штаб-квартиру организации в Лионе, где договорились о сотрудничестве с Центром по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией. Теперь международные ресурсы будут задействованы для поиска, ареста и возврата похищенных средств, а Казахстан получит доступ к передовым технологиям и аналитическим инструментам Интерпола.

Переговоры с главой Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC) Теосом Бадеге завершились прорывным соглашением.

“Казахстан получит поддержку Интерпола в розыске, аресте и конфискации денег и имущества, спрятанных за границей. Кроме того, страна сможет воспользоваться цифровыми инструментами международной полиции для более эффективного расследования финансовых преступлений”, – отметили в Генпрокуратуре.

В планах – обучающие семинары, выездные миссии и обмен опытом. Интерпол готов делиться своими наработками, чтобы Казахстан мог оперативнее и точнее выявлять финансовые махинации.

Закон о возврате активов, принятый в 2023 году, уже приносит плоды. Он касается высокопоставленных чиновников и их аффилированных лиц, если их состояния превышают 51 млрд тенге (13 млн МРП). И цифры впечатляют: более 2 трлн тенге уже удалось вернуть, а это – новые школы, инфраструктура, социальные проекты.

Отметим, что Интерпол объединяет 196 стран, не имеет собственных агентов, но помогает координировать борьбу с преступностью по всему миру.

И теперь Казахстан в числе стран, использующих мощные ресурсы Интерпола, такие как: методы Asset Tracing, которые помогают отслеживать движение незаконных средств через банковские сети, криптовалютные транзакции и офшорные структуры, использование INTERPOL Financial Crime Analysis Files (FINCAF), которые позволяют проводить анализ данных о подозрительных переводах и выявлять незаконные активы, спрятанные под сложными финансовыми схемами и так далее.

Эти технологии помогут не только эффективно выявлять и возвращать активы, но и предотвращать дальнейший вывод средств из страны.

Ключевыми странами для поиска и возврата незаконно выведенных активов Казахстана могут стать юрисдикции, популярные среди владельцев офшорных счетов, инвесторов и высокопоставленных чиновников, выводивших капитал за границу. 

Страны, которые традиционно используются для скрытия активов и минимизации налогов:

Швейцария – известна своими банковскими тайнами и высоким уровнем защиты вкладов. ОАЭ (Дубай) – привлекает капиталы благодаря гибкому регулированию и конфиденциальности финансовых операций. Сингапур – один из крупнейших финансовых хабов с развитой системой трастов.  Кипр – популярный офшор для регистрации компаний и активов. Великобритания – особенно Лондон, который часто используется для покупки элитной недвижимости и регистрации компаний-фиктивок.  Германия, Франция – могут быть местами размещения активов через инвестиционные фонды или счета в крупных банках. В США офшоры действуют через компании в Делавэре, Неваде и Южной Дакоте. Многие капиталы вкладываются в недвижимость (например, в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе). Канада также рассматривается как безопасная юрисдикция для размещения активов. Россия – казахстанские бизнесмены и чиновники могли переводить активы через московские и санкт-петербургские банки. Турция – страна, популярная для недвижимости и бизнеса, особенно среди состоятельных казахстанцев. Грузия – относительно небольшая, но удобная юрисдикция для переводов средств и операций с недвижимостью.

Поиск активов в этих странах потребует тесного сотрудничества Казахстана с Интерполом, международными финансовыми институтами и органами правопорядка.