В вузах Шымкента развернулась масштабная информационная кампания. Представители департамента экономических расследований объединили усилия с городским акиматом, молодежным центром и управлением внутренней политики, чтобы повысить финансовую грамотность первокурсников и второкурсников.

В центре внимания правоохранителей оказались проблемы, которые стремительно молодеют. Одна из главных угроз сегодняшнего дня – дропперство. Как пояснил руководитель управления ДЭР по г. Шымкенту Даурен Тургынбай, механизм вовлечения построен на доступности банковских карт.

– В Казахстане действует 21 банк второго уровня, из которых 15 выдают карт-счета, то есть выпускают карточки. Нет ограничения на выдачу денег одним банком, если вы являетесь клиентом другого банка. Наоборот, финансовые институты заинтересованы в привлечении как можно большего числа клиентов. Что нередко делают студенты? Они сами пользуются одним карт-счетом, а другой, который не используется, передают в аренду лицам, занимающимся обналичиванием денег. Обналичка в основном нужна тем, кто пытается отмыть преступные доходы, полученные от наркотрафика, хищений, других видов преступной деятельности, чтобы спрятать финансовый след от правоохранительных органов. Мы специально встречаемся с первокурсниками, пытаясь обезопасить их от участия в криминальной схеме, – рассказал Даурен Тургынбай.

В поисках легкого заработка (минимальная ставка за услугу по предоставлению карт-счета составляет 5 000 теңге) молодежь часто соглашается на сомнительные предложения. Злоумышленники заманивают студентов обещаниями удаленной работы, гибкого графика и высокой зарплаты от 600 000 теңге. Нет нужды получать высшее образование или иметь опыт работы. При этом молодые люди часто не осознают, что становятся соучастниками отмывания грязных денег и могут получить реальный тюремный срок.

– Те, кто соглашаются на такие условия работы, не видят своего работодателя, что порождает заблуждение о скрытности и собственной защищенности. Дропперам назначают куратора, которому и переводят деньги. В дальнейшем эти деньги за минусом процентов перечисляются на другие счета. Мы отслеживаем такие схемы. В основном они переводятся через банковские счета в криптовалюту. Совместно с прокуратурой и компанией «АзияShymСервис» разработали новую программу, с помощью которой отслеживаем даже в какую криптовалюту переводятся деньги. Это сейчас проверяется, – пояснил Даурен Тургынбай.

Помимо дропперства, серьезную тревогу вызывает лудомания. Игровая зависимость среди студентов начинается с малого: с безобидных на вид ставок от 500 теңге на матчи по футболу, боксу, хоккею или дзюдо. Главное для организаторов – заманить человека в игру и создать иллюзию скорого выигрыша, постепенно превращая его в зависимого лудомана. Силовики ведут системную войну с этим явлением не только в офлайне, ликвидируя подпольные точки, но и в цифровом пространстве.

– У нас борьба идет не только в городе с физическими проявлениями – подпольными игровыми залами, столами, аппаратами, но и в социальных сетях. Созданы и отдел, и управление, которые выявляют и блокируют сайты с признаками вовлечения в азартные игры или использующие технологии дипфейков. Такие сайты показывают успешность участия в азартных играх, ставках на результат и суммах выигрышей. А использование изображений публичных или узнаваемых людей создает иллюзию поголовного вовлечения и ориентирует на успешность таких примеров. И даже подспудно вызывает желание хотя бы попробовать свою удачу в игре со ставками. Мы уже имеем большой опыт борьбы с такими проявлениями киберпреступности. В популярных социальных сетях в прямом эфире играют в карты на деньги – мы это тоже отслеживаем. У нас выработаны определенные алгоритмы действий, существуют методы успешной борьбы с такими онлайн-игральными зонами, – рассказал о методах противодействия опасным увлечениям Даурен Тургынбай.

Любое финансово-экономическое преступление обязательно влечет за собой легализацию доходов (согласно статье 218 УК РК). Преступники пытаются отмыть нелегальные или похищенные средства через покупку недвижимости, земельных участков или автомобилей на третьих лиц, однако сотрудники ДЭР жестко пресекают и отслеживают подобные схемы.

Отдельной темой для обсуждения на встречах стали такие опасные явления, как буллинг и кибербуллинг. Своими мыслями по этому поводу поделилась студентка первого курса филологического факультета ЮКУ им. М. Ауэзова Эсмина Равшанбекова:

– Любой вид буллинга опасен – одни люди травят других. Это неправильно. Для всех людей должно быть нормой, что буллинг это опасно. Люди, подвергшиеся травле, чувствуют себя незащищенными.

По мнению девушки, при столкновении с подобными проблемами молодежи в первую очередь стоит довериться родителям, друзьям, школьным или вузовским кураторам.

На сегодняшний день в Шымкенте департаментом экономических расследований зарегистрировано два преступления в сфере игорного бизнеса (небольшое количество объясняется тем, что нарушения пресекаются на ранних стадиях) и три факта организации финансовых пирамид. Всего же по линии финансово-экономических преступлений выявлен 61 факт: общий ущерб составил 2,9 млрд тенге, из которых 2,1 млрд уже возмещено государству и пострадавшим.

Сергей ПАВЛЕНКО, Шымкент