В Шымкенте 60-летняя женщина создала преступную группу по отмыванию денег, ее сообщниками стали алкоголики и наркоманы. Действовали они с 2017 года, сумма ущерба, принесенного им, составила 1,3 миллиарда тенге, передает inbusiness.kz.

Абайском суд Шымкента завершил рассмотрение одного из самых длительных и сложных процессов. Его фигурантами стали восемь человек. Их обвиняли по трем статьям Уголовного кодека. Организатором «бизнеса» стала 60-летняя женщина. Выписывать фиктивные счета-фактуры она начала в 2017 году. Со временем она привлекла к этому еще трех своих знакомых. Все имели высшее образование и большой опыт работы в коммерческих структурах.

Для подписания документов и обналичивания денег «предпринимателям» понадобились руководители каких-нибудь компаний. Эту проблему решили с помощью привлечения людей с алкогольной и наркотической зависимостями. Их оформляли директорами несуществующих предприятий. За свою «работу» они получали гроши, которых им вполне хватало на очередную дозу.

За несколько лет группировка нанесли ущерб государству в виде сокрытых и неуплаченных налогов на сумму порядка 1,3 миллиарда тенге. Подсудимых признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от пяти до семи лет. Исключение сделали лишь для одной осужденной, потому что у нее есть малолетний ребенок. Она получила отсрочку исполнения приговора на пять лет. 

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать новую налоговую политику.