Liter.kz

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресекло факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает Liter.kz.

В АФМ заявили, что преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тыс. до 25 млн тенге на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.

Читайте также: Блогера объявили в розыск за создание финпирамиды в Казахстане

Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем демонстрации якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 млн тенге.

В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.     

В феврале 2021 года аналитик рассказал, как распознать финансовую пирамиду — читайте здесь.