Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ищет обманутых вкладчиков финансовой пирамиды HAS Holding, передает Liter.kz.

Департамент экономических расследований по Павлодарской области пресек деятельность финансовой пирамиды HAS Holding. С заявлениями обратились 154 потерпевших, которым причинен ущерб на более 1,4 миллиарда тенге, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество потерпевших ежедневно увеличивается.

Товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России. Группа компаний HAS Holding участником  государственных закупок не являлась. У нее отсутствуют имущество, техника, недвижимость, а штатная численность составляет всего один-два человека, – добавили в ведомстве.

Некоторые китайские товары продавались через магазины Q-mart и покупались в Алматы, на территории рынков “Ялян” и “Байтас” в районе барахолки. При этом вкладчиков обязали приобретать сертификаты для товаров на сумму 180 000 тенге. Также создавалась имитация строительства жилых комплексов “Мидас” и “Авангард”, при этом компания даже не имела лицензии на строительно-монтажные работы.

На месте предполагаемого строительства есть лишь небольшое количество забитых свай. Как в любой финпирамиде, часть полученных денег направлялось на выплату процентов вкладчикам. Их убеждали реинвестировать и вновь вкладывать полученные проценты в пирамиду. За каждого нового вкладчика выплачивалось пять процентов от его вложенной суммы, – пояснили в ведомстве.

В ходе следствия арестовано имущество организаторов на сумму более 1,4 миллиарда тенге, из которых будет возмещаться ущерб потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды HAS Holding. Вкладчиков убеждали отдавать свои деньги на инвестпроекты, однако все это оказалось пустышкой.