Новые правила утвердил Нацбанк КР.
Фото: istockphoto.com
Национальный банк Кыргызской Республики утвердил новые правила для обменных бюро. С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев, передает Liter.kz со ссылкой на 24.kg.
Документ направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием незаконной деятельности и приводит правила Нацбанка КР в соответствие с обновленным законодательством и международными стандартами.
Какие обязательства вводятся для обменных бюро:
проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы; уточнение источника средств (при необходимости); уделение особого внимания к крупным и необычным операциям; приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР; хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.Новые правила вступают в силу 14 января.
Читайте также: