Факт системного обналичивания денег с банков второго уровня установил департамент Агентства по финмониторингу по СКО, передает Liter.kz.

В Петропавловске с 2018 по 2020 год мужчина организовал и руководил ОПГ, которая предоставляла услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур. Фактически никакие работы не выполнялись. Через подконтрольные мужчине коммерческие компании удалось выписать счетов-фактуру на 1,4 миллиарда тенге.

Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде пяти и шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений, – добавили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.