Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконной организации интернет-казино под брендом 1Win, передает Liter.kz.

По данным следствия, для прикрытия противоправной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

“Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, – заявили в ведомстве.

Кроме того, инициирована процедура досудебной конфискации имущества, предположительно добытого преступным путем. В список вошли автомобили премиум-класса: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на счетах: 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

Постановлением суда имущество общей стоимостью свыше 420 млн тенге конфисковано в доход государства.