За восемь месяцев 2020 года служба экономических расследований завела рекордное количество уголовных дел в отношении организаторов и членов ОПГ. Они занимались экономическими преступлениями, передает Liter.kz.
Об этом 21 сентября на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Жанат Элиманов.
«На сегодня служба экономических расследований возбудила 1 394 уголовных дела, из которых больше половины – тяжкие и особо тяжкие преступления. На 20% увеличилась сумма возмещенного ущерба и составила 33 миллиарда тенге. Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за восемь месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», - сказал Элиманов.
Он также сообщил, что установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, которые занимаются криминальным обналичиванием денег. Для этого они создали свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили два триллиона тенге.
По всем открытым делам проходят подозреваемыми 98 человек, 28 из них взяты под стражу, 20 находятся под домашним арестом.