Фото: Антикор
Антикор сообщает, что продолжает досудебное расследование в отношении племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыұлы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает Liter.kz.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, который является учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
Как сообщает Антикор, преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.
С февраля текущего года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по п. 3 ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса РК, он объявлен в розыск.