На протяжении пяти лет – с 2012 по 2017 год – топ-менеджеры АО Delta Bank выводили денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты, передает Liter.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

Один из фигурантов дела входил в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках, – сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и четыре миллиона евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.