Сотрудниками департамента АФМ по СКО пресечена деятельность онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге, которое управлялось из-за рубежа. В ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Как сообщает в своем Телеграм-канале департамент Агентства финансового мониторинга по СКО, на территории Казахстана действовало крупное онлайн-казино Nomad Poker. Оно было создано на базе мобильной платформы Club GG Poker, а управляли нелегальным бизнесом граждане Казахстана из Грузии.

– Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан, – пояснили в региональном департаменте АФМ.

Для привлечения новых игроков организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и обширную рекламу. Работало казино круглосуточно, количество пользователей, по данным следствия, превысило 20 тыс. человек.

– Организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц – так называемых дропперов. Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов. Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино.
Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 миллиарда тенге, – рассказали в департаменте.

По данным следствия, с санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, 3 автомобиля и на денежные средства в сумме 158 млн тенге на банковских счетах дропперов. Расследование продолжается.

За первое полугодие 2026 года департамент АФМ по Северо-Казахстанской области активизировал работу по противодействию теневой экономике, борьбе с коррупцией и защите граждан от разного рода мошеннических схем и финансовых пирамид.

В частности, сотрудниками департамента были выявлены и пресечены каналы незаконного обналичивания денежных средств, деятельность предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В регионе расследовали ряд резонансных уголовных дел, включая факты взяточничества и крупных хищений. Одним из самых громких коррупционных скандалов 2026 года можно назвать расследование хищения более 2 млрд тенге при строительстве автодорожного моста в Петропавловске.

Директор подрядной организации – ТОО «БУКА» в настоящее время арестован, проводится следствие по поводу его возможного сговора с должностными лицами акимата. По данным следствия, подрядчик систематически срывал сроки выполнения работ, а должностные лица подписывали акты выполненных работ с недостоверными сведениями, в результате из бюджета незаконно перечисляли денежные средства. Сумма контракта моста-долгостроя, согласно договору 2023 года, составила 5,4 млрд тенге, сумма ущерба, по результатам проведенной проверки, превысила 2 млрд тенге.

В первом полугодии сотрудники департамента АФМ также провели масштабную профилактическую работу по предотвращению вовлечения граждан в мошеннические финансовые схемы, в ходе следствия был заблокирован ряд нелегальных онлайн-ресурсов.