В Алматы 22 мая в рамках уголовного дела по факту мошенничества задержан один из руководителей международной брокерской компании TeleTrade, передает Liter.kz со ссылкой на следственный Департамент МВД РК.

По данным департамента, руководители ТОО «TeleTrade Central Asia» открыли филиалы компании в регионах и привлекали себе клиентов обещаниями, что они получат большую прибыли на электронной бирже. Получив обманным способом деньги, они похищали средства, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.

«Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании получали от инвесторов денежные средства, которые появлялись в электронном личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Деньги тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы», — говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный проводил денежные махинации совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов.

В России также проводится расследование в отношении участников преступной схемы TeleTrade.

Отметим, с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.

В МВД обратились к казахстанцам, пострадавшим в результате преступной деятельности ТОО «TeleTrade Central Asya» и «TeleTrade D.J. Ltd» обратиться в следственный Департамент ведомства.