Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по делу о предполагаемом хищении средств и уклонении от налогов, связанном с деятельностью компании “Кезби”, передает Liter.kz со ссылкой на АФМ.

Уголовное дело было возбуждено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу в Мангистауской области.

В центре скандала оказался исполнительный директор компании, Ержан Кезбаев. Ему предъявлены обвинения по статье 190 УК РК “Мошенничество в особо крупном размере”, так как он подозревается в присвоении крупной суммы и нарушениях налогового законодательства.

“В 2021 году ТОО заключило ряд договоров с АО “ОзенМунайГаз” на проведение ремонтных работ. Первоначально стоимость услуги составляла 65 тысяч тенге за бригаду в час. Позже тариф был повышен до 87 тысяч тенге с целью улучшения социального пакета для работников, включая повышение заработной платы и обеспечение медицинской поддержки. Однако следствие предполагает, что значительная часть выделенных средств, а именно 321 миллион тенге, не пошла на улучшение условий труда, а была присвоена руководителем компании”, – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Ержан Кезбаев подозревается в неуплате налогов на сумму порядка 1,5 миллиарда тенге, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

“3 ноября 2024 года Кезбаев был задержан, и в данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на детальное выяснение всех обстоятельств дела”, – отметили в АФМ.

Информация о ходе расследования пока не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Тем временем редакция издания Lada.kz опубликовала скан расчетного листа по заработной плате одного из сотрудников ТОО "Кезби".