Только на 10 дней следственный суд санкционировал меру пресечения директору карагандинского подразделения ТОО «Гарант 24 ломбард», подозреваемому в мошенничестве с многомиллионным ущербом, передает Liter.kz.
Такой короткий срок санкции в суде объяснили тем, что следователь не определился окончательно с квалификацией преступления – либо это мошенничество, либо создание финансовой пирамиды.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей в виде 10 суток избрана до определения квалификации деяния подозреваемого», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.
Будет ли следователь по истечении 10 суток вновь обращаться в следственный суд с ходатайством об избрании какой-либо меры пресечения, будет зависеть от объема и качества собранных доказательств вины директора карагандинского подразделения ломбарда.
Более более двух тысяч человек обратились в полицию в разных регионах Казахстана. Они называют себя жертвами ТОО «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ».
Филиалы ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. Для вовлечения большого количества вкладчиков была запущена рекламная кампания с казахстанскими звездами эстрады и спорта.
Основателями и руководителями компаний являются уроженцы Актюбинской области. Ломбарды выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение трех-пяти месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.
Кроме того, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.
После 1 июля 2020 года ломбардам в Казахстане необходимо будет пройти учетную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.