Более двух тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды

Более двух тысяч человек обратились в полицию, которые стали жертвами «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ», передает передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Филиалы ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена рекламная кампания с казахстанскими звездами эстрады и спорта.

Основателями и руководителями компаний являются уроженцы Актюбинской области.

«Ломарды выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными», — говорится в сообщении.

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков 1993 года рождения в чате WhatsApp для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».

«В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в пять миллиардов 411 миллион тенге», — говорится в сообщении.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 «Мошенничество» и статье 217 «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Мурзабеков Аслан.

«В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества. Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды», – подчеркнули в Следственном департаменте МВД

В полиции отметили, что заявления от обманутых граждан продолжают поступать.