Уголовная апелляционная коллегия отказала директору оскандалившегося ломбарда «Гарант 24» в освобождении из следственного изолятора на период расследования – суд принял решение оставить подозреваемого в финансовой пирамиде под стражей, передает Liter.kz.
Подозреваемый ломбардист просил позволить ему находиться в процессе следствия в домашних условиях, обещая являться в департамент полиции Карагандинской области по первому вызову следователя. Примечательно, что некоторые потерпевшие, а их по делу 36 человек, тоже хотели его освобождения – они считают, что оставаясь на свободе, он сможет вернуть им их деньги и недвижимость.
Но коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда отказала подозреваемому в освобождении.
«Не предрешая вопрос о виновности либо невиновности подозреваемого, коллегия постановила: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. Постановление специализированного следственного суда признать законным и обоснованным и оставить судебный акт в законной силе», - вынесла постановление коллегия.
Напомним, более двух тысяч человек обратились в полицию в разных регионах Казахстана. Они называют себя жертвами ТОО «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ».
Филиалы ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена рекламная кампания с казахстанскими звездами эстрады и спорта.
Основателями и руководителями компаний являются уроженцы Актюбинской области. Ломарды выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.