Крупное мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности расследует в Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу. Выявлена схема, которая действовала с 2013 по 2021 годы, передает Liter.kz.

По версии следствия, подозреваемый организовал привлечение средств граждан под видом инвестиций в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект “Страхование жизни “Partners & Consultants”.

Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО “Evroasia Global Investment” и ТОО “Evropa Investment”, гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12 % годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

“Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение”, – отметили в АФМ.

Подозреваемый помещен под стражу.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.