В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала “Правительство для граждан”.
Криптоактивы по делу арестовали на сумму 3 млн долларов.
АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана.
Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
Полученные бюджетные средства использовали на личные нужды.
Финансовая пирамида "Капитал" действовала под видом инвестплатформы.
20 единиц техники ввезены по поддельным документам.
Бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов четырех стран.
Участники теряли до 30 млн тенге в подпольном казино.
Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.
Ведется расследование.
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.
На земельные участки наложили арест.
Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды с ущербом более 110 млн тенге.
