Через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов четырех стран.
Участники теряли до 30 млн тенге в подпольном казино.
Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.
Ведется расследование.
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.
На земельные участки наложили арест.
Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды с ущербом более 110 млн тенге.
Руководителя сельхозкомпании приговорили к 14 годам лишения свободы.
Мошенники "ловили" телефоны в радиусе 300 метров.
Токаеву доложили о хищениях, пирамидах и мошенничестве в Казахстане.
Купленная на мошенничестве квартира конфискована по решению суда.
Продукцию разливали в гаражах без лицензии.
Жесткая схема обнала раскрыта в ЗКО.
Его ищут по делу о незаконном казино.
Житель Карагандинской области получил тюремный срок за незаконную добычу криптовалюты на 185 миллионов тенге.
