АФМ расследует дело R.O.I.
Золото вывозили под видом меди.
С санкции суда на имущество наложен арест.
Недвижимость была приобретена задолго до создания благотворительного фонда.
Онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге раскрыли в Шымкенте.
В ВКО раскрыли незаконную добычу.
По делу подозреваемыми признаны пять человек.
По приговору суда цифровые активы конфискованы в доход государства.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.
Наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок.
К противоправной схеме причастны замдиректора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший замакима Жанаозена и поставщик.
Виновных приговорили к лишению свободы на 8-9 лет.
Потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети.
В ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов.
Было незаконно добыто и реализовано более 70 тыс. тонн продукции.
