Финансовая пирамида "Капитал" действовала под видом инвестплатформы.
20 единиц техники ввезены по поддельным документам.
Бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов четырех стран.
Участники теряли до 30 млн тенге в подпольном казино.
Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.
Ведется расследование.
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.
На земельные участки наложили арест.
Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды с ущербом более 110 млн тенге.
Руководителя сельхозкомпании приговорили к 14 годам лишения свободы.
Мошенники "ловили" телефоны в радиусе 300 метров.
Токаеву доложили о хищениях, пирамидах и мошенничестве в Казахстане.
Купленная на мошенничестве квартира конфискована по решению суда.
Продукцию разливали в гаражах без лицензии.
