Агентство по финансовому мониторингу продолжает масштабную работу по выявлению и блокировке схем легализации преступных доходов, включая средства, полученные от наркоторговли и интернет-мошенничества. Одним из ключевых результатов стало расследование в отношении теневого криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным следствия, использовался для обналичивания и отмывания преступных доходов через цифровые активы, передает Liter.kz.

По информации ведомства, через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США, что делает ее одной из крупнейших выявленных теневых криптосистем в регионе.

“В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов”, – рассказали в пресс-службе АФМ.

Работа в данном направлении продолжается.