Департамент АФМ по Костанайской области выявил запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com и KZobmen Ltd, передает Liter.kz.

Гражданин России с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.

Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе.

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, – объяснили в пресс-службе АФМ.

Досудебное расследование продолжается, иная информация не разглашается.