Организаторы компании Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical больше полугода незаконно привлекали деньги вкладчиков в ВКО. Расследование по подозрению в создании финпирамиды ведет АФМ, передает Liter.kz.

Агентство по финмониторингу ведет досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical в ВКО.

По данным следствия, с октября 2022 по апрель 2023 года через Telegram под видом фармацевтической компании организация незаконно привлекла более 350 миллионов тенге 234 вкладчиков.

Руководитель структурного подразделения финансовой компании с санкции суда содержится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.