Агентство по финмониторингу ведет расследование в отношении создателей подпольного онлайн-казино. Владельцы незаконного игорного бизнеса ежедневно зарабатывали около 800 тысяч тенге, передает Liter.kz.

На сайтах казино указывались ссылки на Telegram-канал с реквизитами пополнения баланса.

Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц. На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства – ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК, – сообщили в АФМ.

У владельцев подпольного бизнеса арестовали все движимое и недвижимое имущество на сумму 167 миллионов тенге. На их счета в банках наложены аресты.

Онлайн-игры проводились круглосуточно, ежедневный оборот составлял около 800 тысяч тенге.

В общей сложности незаконный доход оценили в более трех миллиардов тенге.

Подозреваемых задержали и водворили в ИВС.

Решением суда их взяли под стражу на два месяца.