Через иностранцев и 500 лжекомпаний отмывали миллиарды в Караганде

Сотрудники КНБ выявили группу лиц, которая незаконно обналичила свыше 135 млрд тенге и пособничала в уклонении от уплаты налогов предпринимателям. Расследование дела завершилось в июле. В Карагандинском суде виновным вынесли приговоры, передает Liter.kz.

В отмывании денег замешано около 300 человек, в том числе иностранцев, а также около 500 лжекомпаний и пять тысяч контрагентов.

В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов, – сообщили в пресс-службе КНБ.

На скамье подсудимых оказались 20 фигурантов дела. Суд Казыбекбийского района Караганды 5 декабря признал их виновными по части 3 статьи 216 “Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров”, части 3 28-245 УК РК “Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций”. Они получили различные сроки наказания.