Расследование в отношении организаторов криптообменников ведет департамент АФМ по Костанайской области. Они вели запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами, передает Liter.kz.

Группа лиц занималась незаконным бизнесом с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Санкционированные обыски произвели по шести адресам, на месте изъяли моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи от криптокошельков – предметы, изобличающие организаторов криптообменных пунктов.

Установлены криптоактивы на сумму шесть тысяч долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 тысяч долларов США на других криптобиржах. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, – сообщили в АФМ.

В агентстве также напомнили, что этот вид деятельности разрешен только на территории Международного финцентра “Астана” при наличии соответствующей лицензии.