В Алматы 3 июня задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia и генерального директора ТОО Wall Street Invest Partners, передает Polisia.kz.
Руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners открыли филиалы в регионах, наняли менеджеров и привлекали клиентов. Они обещали им большую прибыль на электронной бирже, после чего похищали деньги обманутых граждан, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.
Свою деятельность компании осуществляли прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, которую организаторы сами зарегистрировали на имя граждан Казахстана и России, также открыв счета в зарубежных банках, оставались ими управлять.
Ранее задержали организатора преступной схемы Б. Есполова, с санкции суда ели взяли под стражу. В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительные органы РФ также проводят расследование.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователи провели обыски. Была изъята документация, связанная с их преступной деятельностью.
Ежедневно от пострадавших поступают заявления о привлечении к ответственности руководителей этих компаний.
МВД просит других пострадавших в результате преступной деятельности TeleTrade Central Asia и Wall Street Invest Partners и TeleTrade D.J. LTD обратиться в следственный департамент МВД.
30 мая стало известно, что приговор организаторам финансовой пирамиды Questra оставили без изменений. Доверчивые клиенты вложили в эту пирамиду почти 500 миллионов тенге.
Более двух тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 «Мошенничество» и статье 217 «Финансовая пирамида».
Филиалы указанных ТОО начали свою работу в октябре 2019 года в 13 регионах Казахстана. С тех пор мошенники привлекали клиентов, обещая прибыль, а на деле присваивая их деньги.
При обысках в ломбардах полицейские изъяли более 40 миллионов тенге. Также по делу о финансовых пирамидах арестовано имущество — квартиры, дома и автомобили.