Что происходит с уголовным делом о хищении 420 миллионов казахстанским бизнесменом

Уже больше месяца под арестом находится основатель компании Parmigiano Group Алмас Абдыгаппаров. За решетку он угодил после заявления о хищении 420 млн тенге. Что не так с уголовным делом бизнесмена, читайте на Liter.kz.

Все началось 17 июля 2021 года с заявления в правоохранительные органы директора «AV Construction» Рауна Бабаева, который заявил, что его заместитель Алмас Абдыгаппаров получил от одной покупательницы виллы в Esentai City 840 млн тенге (около двух миллионов долларов), но до кассы «AV Construction» донес лишь половину. При этом Абдыгаппаров якобы подделал расписку, подтверждающую получение 50% суммы, и в реальности будто бы присвоил себе 420 млн тенге.

24 июля 2021 года Алмаса Абдыгаппарова задерживают и арестовывают на два месяца.

За этот период, несмотря на то, что уголовное дело, привязанное к бренду Esentai City, лицом которого был Абдыгаппаров, может отрицательно сказаться на продажах недвижимости «AV Construction», ни один сотрудник компании публично не высказался касательно ареста бывшего сотрудника. В компании лишь подтвердили факт хищения, но больше никаких заявлений не делали.

Странным для общественности во всей этой истории также является то, что перед заявлением о преступлении юристы «AV Construction» должны были подать иски о ненадлежащем исполнении гражданско-правовой сделки, однако никаких исков от «AV Construction» к Алмасу Абдыгаппарову с требованием вернуть 420 млн тенге не было. Есть лишь иск от физического лица, появившийся после возбуждения уголовного дела, но в юридической логике это не связанные истории.

Что могло заставить Рауана Бабаева без обращения в суд написать заявление на своего заместителя и (по совместительству) серьезного предпринимателя в условиях, когда это не выгодно ни для одной из сторон?

Адвокаты о процессуальных нарушениях

Если внимательно прочитать статью 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и сопутствующие инструкции, то, как заявляют адвокаты бизнесмена, невозможно понять, на каких основаниях следствие могло законно возбудить уголовное дело против Абдыгаппарова.

Согласно этой норме, заявление Рауана Бабаева просто не могло быть зарегистрировано Департаментом полиции Алматы. В части второй статьи 179 УПК РК есть прямой запрет на регистрацию подобных заявлений.

«Не подлежат регистрации заявления (…) о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными», - гласит уголовно-процессуальный кодекс.

То есть с точки зрения закона возбуждение этого уголовного дела - необъяснимая вещь.

В ходе избрания меры пресечения в рамках уголовного дела защита Абдыгаппарова предлагала суду оставить обвиняемого на свободе под залог превышающий сумму хищения, однако, несмотря на это, судья Жаксалыков отправил предпринимателя в заключении.

Кроме того, адвокаты бизнесмена настаивают на том, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Абдыгаппаров может скрыться или повлиять на ход расследования. При этом судья не просто санкционировал арест обвиняемого, его имущества и семи компаний, принадлежащих ему, но и 13 компаний его жены Ольги, не имеющих к предмету разбирательства никакого отношения. Среди этих компаний три были зарегистрированы или куплены Ольгой Абдыгаппаровой задолго до замужества. У некоторых фирм также арестовано имущество. При этом сумма арестованных активов в разы превышает сумму заявленного ущерба.

Как отметил адвокат Алимжай Оралбай, арест имущества - как процессуальная мера - направлен на возможное обеспечение последующих гражданских исков или ущерба потерпевшему в рамках уголовного дела. Но сумма арестованных активов в разы превышает сумму заявленного ущерба, а среди попавшего под арест имущества есть даже ТОО, которое уже 15 лет не принадлежит Абдыгаппарову.

Казахстанские законы позволяют арестовывать имущество третьих лиц, если оно имеет отношение к преступлению, однако ни фирмы, ни их имущество, ни счета Ольги Абдыгаппаровой не имеют никакого отношения к истории с «AV Construction».

Арест бизнесмена препятствует коммерческой деятельности. Людям задерживают зарплаты, не уплачиваются налоги, приостанавливается функционирование – и все это может привести к банкротству, даже не принадлежащих Алмасу Абдыгаппарову компаний.

Адвокаты Абдыгаппарова уже подали в прокуратуру ходатайство о передаче дела в другой следственный орган, который будет придерживаться принципов законности и объективности. Но пока ответа нет.

Информационная атака

В первые недели после ареста Алмаса Абдыгаппарова ряд СМИ и блогеров синхронно начали выпускать материалы о данном деле.

Одни утверждали, что Алмас Абдыгаппаров крупно задолжал и украл у фирмы племянника один миллион долларов, чтобы вернуть долги. Другие добавляли о долгах Абдыгаппарова перед гражданином Ирландии, неким Патриком О'Мара, уголовное дело по заявлению которого давно прекращено, и существует соответствующее постановление. Поднималась и тема Esentai City.

В ответ на волну негатива стихийно, без просьб о помощи, в поддержку Абдыгаппарова начали высказываться один за другим коллеги по предпринимательскому цеху.

На защиту Абдыгаппарова публично встал уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов. Он направил ходатайства генеральному прокурору Республики Казахстан и в Алматинский городской суд, где попросил об объективном и всестороннем изучении обстоятельств дела, с принятием законного и обоснованного решения по данному вопросу.

Супруга бизнесмена Ольга Абдыгаппарова рассказала, что ей звонят с неизвестных номеров и настойчиво рекомендуют заплатить, причем сумму, которая выше указанной в уголовном деле. Она уверена, что муж невиновен и не мог похитить один миллион долларов.

О том, как рушился бизнес Абдыгаппаровых и кто пытался его защитить, читайте здесь.