Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Liter.kz.

“Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT”, – говорится в сообщении.

К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

Фото: кадр из видео

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В АФМ запущен телеграм бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

Читайте также:

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане

7 квартир в Астане и Toyota Camry: вынесен приговор по делу Qnet в Кызылординской области