Дело о финансовых пирамидах - при обысках в ломбардах изъято более 40 млн тенге

Начальник следственного департамента министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал, сколько денег было конфисковано у ломбардов, которые мошенническим путем отбирали средства у доверчивых казахстанцев, передает Liter.kz.

"Большая часть денег, которые были взяты у граждан, собирались наличными и наличными осуществлялась инкассация. Совместно с комитетом финансового мониторинга, генпрокуратурой мы принимаем все меры к отысканию похищенных денег, к отысканию похищенного имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге были изъяты в ходе обысковых мероприятий. Более 21 квартиры мы уже наложили арест, на три дома наложили арест и более 30 автосредств наложен арест", - сказал Адилов в кулуарах мажилиса.

При этом он сообщил, что в настоящее время 12 подозреваемых из числа руководителей ломбардов объявлены в межгосударственный розыск.

"К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан за пределы Казахстана. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их мест нахождения и задержания. Так, 15 подозреваемых лиц в настоящее время уже арестованы. То есть изо дня в день все больше и больше виновных лиц у нас привлекается к уголовной деятельности", - отметил глава следственного департамента.

По его словам, правоохранительные органы Казахстана сейчас направили своих сотрудников в страны, где предположительно скрываются подозреваемые, чтобы отыскать их.

"В настоящее время есть оперативная информация, что двое из учредителей данных финансовых пирамид скрылись за пределами Казахстана. Мы имеем оперативную информацию. Сформирована специальная следственно-оперативная группа и направлены в служебную командировку для установления их мест нахождения. В настоящее время есть информация о нахождении в России и Кыргызстане. За создание организации пирамиды, за мошенничество предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы", - уточнил Адилов.

Как сообщалось ранее, в Алматы задержали руководителей «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард». Под предлогом получения хороших дивидендов они предлагали «выгодно» вложить свои сбережения, а затем присваивали деньги вкладчиков.

В Актобе разъяренные вкладчики атаковали офис компании «Гарант 24 Ломбард», имеющей признаки финансовой пирамиды. Толпа вкладчиков требовала вернуть им вложенные деньги.

Спустя какое-то время владельцев филиалов сети ломбардов в Таразе, Павлодаре и Караганде задержали после коллективного обращения обманутых клиентов. В частности, люди жалуются, что не могут получить свои вклады.

Позже в суде Караганды объяснили, почему директора «Гарант 24 ломбард» арестовали только на 10 дней. В течение этого времени следователь должен определить, по какой статье квалифицировать деяние.