Финансовый регулятор Казахстана планирует внедрить более строгие проверки клиентов банков, нацеленные на предотвращение финансовых преступлений, передает Liter.kz.

Проект постановления опубликован на портале “Открытые НПА” Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Согласно документу, теперь банкам предстоит глубже анализировать данные не только о клиентах, но и об их конечных бенефициарах. Это предполагает использование баз данных и других источников для точного определения владельцев компаний.  

В настоящее время для финансового мониторинга ключевыми считаются те, кто владеет 25% и более долей в компании. Но проект постановления предусматривает расширение критериев и методов проверки для выявления всех реальных собственников.  

“Предлагаемые меры направлены на устранение недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма”, – уточняется в пояснительной записке к документу.  

Обсуждение проекта продлится до 7 ноября. 

Введение подобных мер сигнализирует о стремлении Казахстана усилить контроль за финансовыми операциями и повысить прозрачность бизнеса. Это может стать важным шагом для улучшения международной репутации страны в вопросах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.