Новости Казахстана Новости мира Интервью Life style Спорт Культура Регионы Amanat
$ 474.83  518.99  5.4

Новости по теме "отмывание"

Новости по теме отмывание на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
28.02.2024

АФМ сохранило госказне 74 млрд тенге

Глава ведомства отчитался перед президентом.

03.08.2023

Аблязов отмывал деньги БТА Банка в Америке - суд США

Речь идет о почти 200 миллионах долларов.

27.07.2023

Хищения из бюджета и вывод капитала за рубеж: что Токаев поручил АФМ

Жанат Элиманов отчитался президенту о проделанной работе.

22.05.2023

"Королева марафонов" Блиновская просит денег у своих подписчиков

Ей нужно оплатить адвокатов и начать выплачивать налоги.

08.02.2023

Покупают яхты, столовые, квартиры и криптовалюту: как чиновники отмывают деньги в Казахстане

Как сотрудники госаппарата и не только пытаются скрыть средства, добытые нечестным путем. 

15.11.2022

Более восьми миллиардов вернули пострадавшим вкладчикам финпирамид в Казахстане

Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу.

13.10.2022

Закон по противодействию отмыванию доходов приняли в Сенате РК

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои запросы. 

04.03.2022

Борьба с незаконным отмыванием денег: на каком уровне оказался Казахстан

Эксперты отмечают в РК высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.

30.09.2021

В Казахстане будут жестко контролировать доходы и имущество публичных лиц

В списке будут и иностранные публичные должностные лица.
30.10.2020

Мнимый долг по зарплате в 1,8 млрд тенге пытался взыскать нотариус в Алматы

За допущенные нарушения законности в отношении нотариуса вынесено частное определение.
×