Новости Казахстана Новости мира Интервью Life style Спорт Культура Регионы Amanat
$ 510.59  578.91  6.37

Новости по теме "отмывание"

Новости по теме отмывание на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
17.03.2025

Суд вынес приговор восьми топ-менеджерам "Бипэк Авто" в Усть-Каменогорске

Их обвиняли в мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов.

17.12.2024

Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге антиотмывочной сферы

Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг "Basel AML Index".

24.10.2024

Для борьбы с отмыванием денег ужесточат проверки банков Казахстана

Усилится мониторинг бенефициаров для борьбы с финансовыми преступлениями.

26.08.2024

МВД и АФМ объединят усилия

Подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

14.08.2024

Сообщник Аблязова заочно арестован судом Москвы

С 2014 года  Александр Поткин находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка. 

28.02.2024

АФМ сохранило госказне 74 млрд тенге

Глава ведомства отчитался перед президентом.

03.08.2023

Аблязов отмывал деньги БТА Банка в Америке - суд США

Речь идет о почти 200 миллионах долларов.

27.07.2023

Хищения из бюджета и вывод капитала за рубеж: что Токаев поручил АФМ

Жанат Элиманов отчитался президенту о проделанной работе.

22.05.2023

"Королева марафонов" Блиновская просит денег у своих подписчиков

Ей нужно оплатить адвокатов и начать выплачивать налоги.

08.02.2023

Покупают яхты, столовые, квартиры и криптовалюту: как чиновники отмывают деньги в Казахстане

Как сотрудники госаппарата и не только пытаются скрыть средства, добытые нечестным путем. 

15.11.2022

Более восьми миллиардов вернули пострадавшим вкладчикам финпирамид в Казахстане

Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу.

×