Финансовая пирамида оставила казахстанцев без 9 млрд тенге

В Актау завершилось судебное разбирательство по делу финансовой пирамиды Sax Invest, жертвами которой стали более тысячи человек из разных регионов Казахстана, передает Liter.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, схема действовала с 2018 по 2022 год. Организаторы убеждали граждан вкладывать деньги в якобы высокодоходные проекты, обещая инвестиции в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Дополнительным аргументом для потенциальных вкладчиков служили заявления об участии компании в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

В результате в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи жителей Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 миллиардов тенге.

“Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды. Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы”, – говорится в сообщении АФМ.

До рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков также сохранен арест на имущество фигурантов, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.