Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль.
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, передает Liter.kz.
“В ходе досудебного расследования установлено, что, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились за счет вкладов новых участников”, – сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.
В результате в финансовую пирамиду были вовлечены свыше тысячи вкладчиков.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 млн тенге.
“В ходе обыска изъяли 15 млн тенге, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге”, – говорится в сообщении.
По данному факту ДЭР начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 217 УК РК “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой”.
В данное время подозреваемые взяты под стражу.
Читайте также:
- Тюремные сроки получили организаторы финпирамиды в Мангистау
- Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США
- Ущерб около 800 млн тенге: финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в области Абай
- Электросамокаты, крипта и BMW: как работала пирамида HRT в Кызылординской области
- Около 20 млн тенге вложили жители Семея в финпирамиду
- Финпирамида маскировалась под инвестиционный проект в Актобе
