Еще одна финансовая пирамида под видом потребительского кооператива GAP выявлена в Западно-Казахстанской области, передает Liter.kz. 

На территории ЗКО она действовала с 2021 года. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 миллионов тенге. 

Уголовное дело по статье “Создание и руководство финансовой пирамидой” в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется территориальным департаментом АФМ по ЗКО. <...> Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, –передали в АФМ. 

В Костанае GAP выявили в марте 2022-го. Кооперативом была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег граждан в сумме от 30 тысяч до 480 тысяч тенге. В офисе организации были найдены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Через пару недель в Шымкенте обнаружили еще один “филиал” GAP. Тогда сотрудники АФМ установили подозреваемого, который заключал с доверчивыми гражданами договоры о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или машины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

В середине апреля третья финпирамида GAP обнаружена в Актобе. 

Редакция Liter.kz разбиралась, чем объясняется нездоровое рвение казахстанцев к участию в финпирамидах и можно ли от них избиваться. Подробнее читайте здесь.