Новости Казахстана Главные новости Новости мира Политика Экономика Бизнес Коррупция Деньги

Новости по теме "Агентство по финансовому мониторингу"

Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
вчера, 21:05

Расследование дела Кайрата Боранбаева завершено – АФМ

Возвращены 14,5 миллиарда тенге, наложен арест на сбережения и жилье.

28.09.2022

Подпольный покер-клуб работал в Павлодарской области

При обыске в клубе находились и игроки, и персонал.

28.09.2022

Незаконные сотни миллионов тенге: задержан руководитель ТОО в Астане

Мужчина, купивший элитную квартиру и Range Rover, подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

21.09.2022

"Выгодно" покупать квартиры и машины предлагали менеджеры финпирамиды актаусцам

Зарегистрирована организация как потребительский кооператив. 

20.09.2022

Суррогатный алкоголь производили в промышленной зоне Петропавловска

Подпольную продукцию реализовывали через торговые точки в СКО.

31.08.2022

Дело о рейдерстве на 18 млрд в Алматы: в АФМ поделились подробностями

Объявленных более месяца назад в розыск Коспаева, Шалина и Имашева до сих пор не нашли. 

×