Новости Казахстана Новости мира Интервью Life style Спорт Культура Регионы Amanat
$ 473.15  515.12  5.4

Новости по теме "Агентство по финансовому мониторингу"

Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу на сайте Liter.kz. Главные новости Казахстана, новости мира, лайфхаки, полезные советы, спорт, интервью, политика, экономика, мнения, погода.
08.02.2023

Покупают яхты, столовые, квартиры и криптовалюту: как чиновники отмывают деньги в Казахстане

Как сотрудники госаппарата и не только пытаются скрыть средства, добытые нечестным путем. 

06.01.2023

13 тысяч аккаунтов с рекламой финпирамид заблокировали в Казахстане

Такие показатели представил президенту глава АФМ.

23.10.2022

Задержание сотрудника ДЭР с пистолетом: АФМ прокомментировало информацию

Ранее в Казнете появилось видео задержания человека, который якобы работает в АФМ.

30.09.2022

Расследование дела Кайрата Боранбаева завершено – АФМ

Возвращены 14,5 миллиарда тенге, наложен арест на сбережения и жилье.

28.09.2022

Подпольный покер-клуб работал в Павлодарской области

При обыске в клубе находились и игроки, и персонал.

28.09.2022

Незаконные сотни миллионов тенге: задержан руководитель ТОО в Астане

Мужчина, купивший элитную квартиру и Range Rover, подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

21.09.2022

"Выгодно" покупать квартиры и машины предлагали менеджеры финпирамиды актаусцам

Зарегистрирована организация как потребительский кооператив. 

20.09.2022

Суррогатный алкоголь производили в промышленной зоне Петропавловска

Подпольную продукцию реализовывали через торговые точки в СКО.

×