Hyundai Sonata и жилой дом: нелегальный игорный бизнес прикрыли в Шымкенте
Шымкентские мошенники заработали 93 млн тенге за два года.
Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру “Тринька” в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу TauBrat, передает Liter.kz.
Для легализации преступных доходов они использовали “дропов”, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств. Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.
“С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца”, – сообщает ведомство.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
