Кандасы из Китая организовали финпирамиду в Алматы

Полиция Алматы задержала четверых уроженцев КНР, которые организовали финансовую пирамиду, передает Liter.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Из четверых задержанных двое в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.

Подозреваемые задержаны. Основная фигура – гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. Действовали злоумышленники по следующей схеме: от имени компании “Лазада групп” в  Интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы “бизнеса”, как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции, – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Трех девушек и парня полицейские задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Самой старшей из них – 26 лет. По информации стражей порядка именно она была руководителем пирамиды. Самой младшей участнице группировки всего 20 лет.

У мошенников были изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона,  SIM-карты и ноутбуки. На съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, были ли у молодых злоумышленников сообщники.