Фото: politeka.net
В Акмолинской области сотрудники департамента АФМ начали досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает Liter.kz.
Вкладчикам предлагали внести две тысячи долларов и получить 6,9 тысячи на фиктивный счет карты путешественника. Деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку пяти смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые “экарды”. Их можно было использовать при покупке карты путешественника, – передали в пресс-службе АФМ.
Часть дохода (8,5 млн тенге) организаторы финпирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. Ведется расследование.